تعد الجریمة غسیل الأموال من ابرز المشکلات الاقتصادیة التی تعانی منها المجتمعات لما تشکله من حالة عدم التوازن والاستقرار اللذان یمثلان الرکیزة الأساس فی سبیل تحقیق التنمیة للمجتمعات وتطورها؛ لذا فهی من اشد الجرائم المالیة لانعکاساتها الخطیرة على المجالات السیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة وعلى مختلف المستویات الفردیة منها والمجتمعیة والمؤسسات,
